La Guardia Civil de Ourense ha desarticulado, en el marco de la Operación XINROMAN, un grupo criminal de tres personas relacionado con una estafa sentimental denunciada por una vecina de la provincia, a la que engañaron para obtener 30.000 euros. La operación se ha saldado con la detención en Bilbao de un hombre de 28 años y una mujer de 74, mientras que se ha solicitado una orden europea de investigación contra un vecino de Italia de 35 años.
El caso comenzó en Facebook. La víctima recibió el contacto de un perfil falso que se presentaba como un médico militar destinado en un campamento situado en una zona de conflicto. El supuesto militar mantuvo con ella una relación sentimental a distancia durante meses, hasta que empezó a pedirle distintas cantidades de dinero.
La mujer envió los fondos mediante transferencias bancarias, tarjetas de plataformas de videojuegos como Steam y envíos postales. La denuncia puso en marcha las pesquisas del Equipo @ de la Guardia Civil de Ourense.
La investigación permitió seguir el rastro del dinero y descubrir una estructura financiera que movía cantidades superiores a las vinculadas directamente con la estafa denunciada. Los fondos pasaban rápidamente por numerosas cuentas bancarias, tanto españolas como extranjeras, con movimientos hacia países como Italia, Lituania y Eslovaquia. Parte del dinero se convertía en criptomonedas para dificultar su rastreo.
Los investigadores también detectaron el uso de documentación falsa para abrir productos financieros. Según los datos de la operación, la red había usurpado la identidad de un ciudadano de avanzada edad y obtenido su DNI físico para utilizarlo en estas gestiones.
El entramado consiguió un beneficio de 225.000 euros en apenas seis meses. De esa cantidad, 84.000 euros acabaron en cuentas extranjeras y otros 125.000 se retiraron presencialmente en distintos cajeros de la provincia de Bizkaia. Además, los integrantes de la red realizaron compras en establecimientos de esa provincia por valor de 16.000 euros.
La operación ha sacado a la luz una estructura internacional vinculada al blanqueo de capitales, la falsificación documental y la usurpación de estado civil. La investigación partió de una denuncia por una estafa sentimental, pero el análisis de los movimientos económicos permitió identificar una trama con actividad financiera en varios países.
