El Equipo @ de la Guardia Civil de Ourense detiene a tres personas en Vigo y Sevilla como presuntos autores de estafa, blanqueo y pertenencia a grupo criminal
La Guardia Civil de Ourense, en el marco de la operación ‘NETCAPITAL’, ha logrado desmantelar un grupo criminal especializado en estafas vinculadas a criptomonedas. La investigación ha culminado con la toma de declaración como investigados a tres personas: una mujer de 46 años de Vigo, un hombre de 54 años también de Vigo, y otro de 33 años residente en Sevilla.
A los tres se les atribuyen 13 delitos graves de estafa, un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a organización criminal. Según las estimaciones de los investigadores, el grupo habría defraudado al menos 1,1 millones de euros.
El caso arrancó en Viana do Bolo con una denuncia por 9.431 euros
La operación se inició hace más de dos años tras la denuncia de un vecino de Viana do Bolo (Ourense), que alertó de una estafa de 9.431,37 euros al invertir en una supuesta plataforma online de criptomonedas.
Las pesquisas revelaron un entramado bien estructurado, donde los fondos obtenidos fraudulentamente eran redirigidos a cuentas bancarias nacionales e internacionales abiertas por los propios miembros del grupo. El objetivo: ocultar el origen ilícito del dinero y simular operaciones legítimas.
Un fraude basado en falsas webs, promesas de rentabilidad y mulas económicas
El modus operandi del grupo consistía en:
- Publicar anuncios en portales web que promocionaban una empresa ficticia de inversiones en criptomonedas.
- Redirigir a las víctimas a una página web falsa que simulaba una plataforma de inversión.
- A través de un supuesto asesor financiero, generar confianza para conseguir nuevas transferencias.
- Canalizar el dinero mediante “mulas económicas”, encargadas de mover y blanquear los fondos obtenidos.
Recomendaciones ante el aumento de fraudes con criptomonedas
La Guardia Civil alerta sobre el creciente riesgo de estafas en el ámbito de las criptomonedas y aconseja extremar precauciones. Entre las recomendaciones clave destacan:
- Verificar siempre la empresa o asesor a través de la web oficial de la CNMV.
- Desconfiar de ofertas con urgencia o promesas de beneficios rápidos.
- Nunca compartir datos personales o bancarios con contactos desconocidos o exclusivamente virtuales.
- No realizar más pagos si no se consigue recuperar la inversión inicial.
- Desconfiar de supuestos abogados o gestores que prometen recuperar el dinero previo pago de tasas.
- Denunciar cualquier intento de estafa, para evitar nuevas víctimas.
La investigación ha sido dirigida por el Equipo @ de Santamariña, y las diligencias han sido enviadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pobra de Trives.
