La Guardia Civil ha asestado un golpe a la ciberdelincuencia en la provincia de Ourense. Una operación larga, discreta y compleja. Más de dos años de trabajo que han terminado con siete detenidos y tres personas investigadas por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Todo empezó con un mensaje. Un simple SMS que parecía legítimo. Un empresario de A Gudiña cayó en la trampa tras leer:
“Se ha iniciado sesión desde un nuevo dispositivo un REDMI C2, si no reconoce dicho acceso bloquee inmediatamente a través del siguiente enlace WWW.ABANCAEMPRESA.COM/ES/ “.
El enlace conducía a una web falsa. Muy convincente. Allí introdujo sus datos. Fue suficiente. Los estafadores tomaron el control de su banca online y vaciaron sus cuentas: 70.000 euros desaparecieron en cuestión de movimientos.
La investigación, bautizada como ‘GULUX’, no fue sencilla. Hubo que analizar rastros digitales, seguir el dinero y revisar imágenes de seguridad. Un rompecabezas en el que colaboraron bancos y operadoras telefónicas. Poco a poco, las piezas encajaron.
Parte del dinero se pudo salvar. En concreto, 41.000 euros quedaron bloqueados antes de que los delincuentes pudieran retirarlos. El resto se movió rápido: retiradas en efectivo, transferencias a cuentas dentro y fuera de España. Todo diseñado para borrar el rastro.
Las detenciones se produjeron principalmente en la provincia de Barcelona, en municipios como Hospitalet de Llobregat, Canovelles o Granollers. También hubo actuaciones en Palma de Mallorca y en la localidad ourensana de Lobios.
Entre los implicados estaba el presunto líder del grupo, actualmente en prisión. Su papel era clave: reclutar a las conocidas como “mulas” y coordinar el movimiento del dinero. Personas que prestaban sus cuentas a cambio de una compensación económica.
Todos los investigados son de nacionalidad española y, según los investigadores, obtenían beneficios directos al recibir fondos en sus cuentas.
Este caso deja una lectura clara. La ciberdelincuencia ya no actúa de forma aislada. Se organiza, evoluciona y utiliza herramientas cada vez más sofisticadas: ingeniería social, redes de intermediarios y técnicas avanzadas para blanquear dinero.
La causa ya está en manos del juzgado de Verín, que continúa con la instrucción.
